“一电信互联网诈骗团伙成功落网 开设多家虚假互联网投资平台”

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电信网络诈骗集团落网开设许多虚假网络投资平台

《人民日报》(年07月11日06版)全新的投资模式，投入周期资金自由，不打压本金，收益率高，请有意添加qq&hellip； &hellip； 利润丰厚，随时&hellip； &hellip； 近年来，这种投资新闻经常出现在网络社会的交流群体中。 面对高收益的诱惑，在好奇心的驱使下，有人开始了小额的尝试。 有些苍蝇的利润尝了尝，然后慢慢增加投入，从几百到几千再到几万。 最终要收手的时候，发现投资平台、介绍人、钱早就神秘消失了。

天津市南开区的刘先生是这类诈骗的受害者，今年4月至5月，在网民推荐下，在澳融新游这个互联网理财平台投资了承诺高收益的理财项目。 &lsquo； 骗子的利息，&lsquo； 骗子盯着我的本金，他们一步步得到我的信任，让我落入了精心编织的陷阱。 一提到被骗的经历，刘先生就震惊得愤愤不平。

今年6月初，长沙警方和娄底警方在长沙、娄底、湘潭等地逮捕了该诈骗背后的新型电信网络诈骗集团，40多名嫌疑人全部落网，停止支付冻结资金120万元。 经调查，该集团除澳融新游外，还拥有中辕富、祥福在线等多家虚假互联网投资平台。 前几天，记者去了湖南，进行了深入调查。

吸一口甜水，然后卷走巨款消失

小组的朋友们说自己赚了很多。 今年4月，刘先生被微信网民拉入澳融新互联网理财平台投资集团。 据说这个平台利润很高，随时可以提现。 注意了一会儿之后，刘先生也开始投资了。

第一次投200元，一天后盈利5元。 我尝试了取现，但确实马上就要到账了。 4月10日的第一次投资让刘先生尝到了甜头，放弃了警惕。 从4月17日开始，她陆续开始向平台投入钱。 在这期间，她成功地重新挖掘了一次，所以她彻底相信了这个平台。

我想稍后取现，但是账号突然被冻结了。 5月中旬，当她试图提取累计投入的5万多元本金时，系统显示账户因涉嫌套利而被冻结。 要解冻，需要向账户充值88888元。 平台承诺解冻后，这笔钱将直接进入我自己的账户。 接到回电后，刘先生确信，应平台要求，将88888元钱打入某指定账户。 账户解冻了，里面确实有那笔钱。 但是，她出乎意料的是，钱进入了自己的账户，但依然无法取出。

刘先生再次联系客服后，客服还解释说，银行卡新闻中没有分行新闻，必须完全补办才能取现。 银行卡的新闻需要修改，需要重新充值188888元。

这次，警惕的刘先生没有直接充值，而是怀疑地找到了客户。 但是，当她打算与平台和客服进一步谈判时，平台注销了，客服也联系不上，介绍的网民也失踪了。 这才明白自己上当了！ 她急忙报警，但此时她已经累计投入了14万多。

同样在今年4月，湖南省长沙市开福区的张先生在网民介绍下，也投资了网络投资模式新颖、回报高的项目而致富。 第一天投资2000元，很快她就赚了1740元。 之后，她又扔了几支笔，赚了1630元。 第三天，小张为了大赚一笔，向账户充值了5万多元，但凭着辎力致富的系统被关闭，一分钱也拿不到。

嫌疑人在网上发布投资理财广告，承诺高额回报，吸引受害者观察。 长沙市公安局开福分局狱警大队副队长戴斌表示，被害人往往抱着试一试的态度，先进行小额投资，届时，嫌疑人将让被害人吸甜头。 一旦受害者不再警惕大额投资，诈骗集团不仅会创建后台数据，用各种借口干扰取现，还会突然关闭平台，让取现金消失。

拉拢感情欺骗，难以分辨欺诈平台

一开始，我们只是家常便饭。 刘先生有一个分享优惠券新闻的微信集团，今年年初集团内的一位网友申请将她交为微信朋友。 第一群人认识一点，后面的人拉着人，很快就成了几百人的大群。 但是，因为还是团体的朋友，所以没怎么想。 起初，这个网民不推荐任何项目，只是找个话题和她谈谈，分享生活中的大事。 去了一看，刘先生以为这个网民是个可靠的熟人。 现在想想，他是为了引入感情，增加信任度。

不久，这位网友向她介绍了金融盘项目澳融新巡演。 因为担心会不会被骗，所以那个时候不接受注册，同意进组了。 但是，入团后，看到群里的朋友们热烈的交谈，大家纷纷分享了战果。 我从群里加了好几个私人聊天。 他们说自己赚了钱。 刘先生动心了，纷纷开始往澳洲新巡演的线上平台充钱。

但是，平台关闭后，这些人也消失了。 他们是&lsquo； 骗子吗，&lsquo； 骗子雇的&lsquo； 托 刘先生感到非常委屈。 骗子利用社会交流平台发布虚假诈骗广告，公然组团诈骗，让我们这些老实人防不胜防。

刘女士说，一开始她也盯上了，登录平台时也很认真。 但是，该平台的主页制作得很优美高端，还注明了企业注册地址、联系方式等基本新闻，理财产品的购买模式也与大型金融机构相同，网站看起来很正规，是一个强势的诈骗网站。 我们普通人在哪里能认出这是诈骗网站呢？ 刘先生很生气很困惑。

计划联动机制，探索停止实时支付

被害人银行卡里的钱通过银联进入第三方支付企业，再经过第三方支付企业到达第三方支付企业，最后通过第三方支付企业进入嫌疑人账户。 长沙市公安局开福分局刑侦大队反电信诈骗中队连长周辉表示，被害人报案后，民警立即向长沙市公安局反电信诈骗中心报告，要求对被害人资金实时停止支付，但被害人资金均由第五方支付企业鑫汇宝，因此停止支付

为了减少受害者的损失，找到越来越多的受害者，我们从嫌疑人银行的流水中进行了跟踪调查，在各个环节通过不同的流水号跟踪了金钱的来源账户。 周辉说。 反诈骗中队来到位于深圳的鑫汇宝企业，停止支付嫌疑人的账号。 从这家企业开始，到许多城市的第四支付企业、第三方支付企业，获取相关数据新闻。 目前，警方正在与银联总部联系，办理相关手续，计划在此案中找到越来越多的受害者。

公安机关对这些&lsquo； 骗子，为了我们的受害者说坏话，也不会有越来越多的人上当。 刘先生说。 目前，犯罪分子落网，计划受到法律制裁。

受害者一键充值，嫌疑人一键收款，但我们在案件取证中&lsquo； 断腿后，事务处理的效率大幅下降。 周辉建议，相关部门加大对第四支付及其下游公司的监管力度，便利商户，并加强对商户的审查管理，避免为诈骗集团违法犯罪提供便利。 另外，建立公安机关与网络结算公司的联动机制，在电信诈骗案件发生时，可以通过反电诈骗中心实时停止支付，将被害人的损失降到最低。

严格互联网监管，加强新闻保护

网络理财投资诈骗泛滥，其重要原因之一是违法门槛低、价格低。

目前，网络理财投资诈骗已经形成了黑色产业链。 一位接受采访的专家表示，互联网注册门槛低、费用低，但网站监管尚不完善，为诈骗集团建立网站的专业企业开始在线活动。 通过操作网站后台，诈骗集团可以随意创建数据，你赚了就赚了，你亏了就亏了。

对此，该专家认为，目前需要进一步加大互联网监管力度，及时调查高级、看似欺诈的网站。 并且要加大诈骗对黑色产业链的打击力度，不要从任何环节漏网。

个人新闻泄露是新型电信网络诈骗不断被禁止的根本原因。 业内人士表示，通过购买个人新闻，诈骗集团实现了正确的措施。 例如，与对理财投资感兴趣的人们相比，骗子强烈推荐金融柜等诈骗平台；与游戏玩家相比，骗子创造虚假的游戏平台，实施诈骗。 加强互联网公司保护个人新闻的法律约束有助于更好地保护个人新闻。

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