“林海燕案再引质疑 2亿元被指去向不明”

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5月15日，温州市中级人民法院对原温州鑫富投资咨询有限企业执行董事兼总经理林海燕集资诈骗案判处死刑，但相关争议并未就此停止。

判决书称，截至去年10月，林海燕已扣除利息、投资收益率及利息转入本金金额等，向受害者借款约4.28亿元。

黄先生等受害者向《每日经济信息》记者表示，林海燕集资除利息外不足4亿2900万元，即使在香港做期货交易亏损2900万美元，也不足2亿元。 剩下的2亿多块钱去了哪里？

部分返还利息超过本金

温州市中级人民检察院控诉称，从2008年开始，林海燕以本金无风险、高利率、高额为诱人诱饵骗取他人共计6.20亿元用于期货炒作，并返还前期筹集资金等。

根据香港警务处提供的资料，林海燕以她本人和张某等20多人的名义在华富嘉洛证券开设了期货账户。 交易明细显示，这20多个账户2008年4月~年10月累计汇出2900多万美元。 交易损失2000多万美元，交易手续费900万美元。 根据资金往来和交易明细，这些账户只是不断地汇资金，很少汇。

在林海燕炒期货亏损的情况下，受害者提出了疑问。 “炒的是什么期货品种？ 具体是怎么操作的？ 不是全部都亏了，一分钱也没赚吗？”

但是，损失的事实得到了林海燕代理律师的确认。 他说:“林海燕期货的杠杆比率达到了25倍，详细资料有数万页，确实吃亏了。”

林海燕还供述说，随着赤字扩大，借款价格也提高到月利2%~7%。 利息支付的周期也在变长，本来每月支付的东西，后来变更为2个月支付，也有更长期的东西。

另外，据记者介绍，退还给黄氏的利息超过了本金，不包含在总(诈骗)金额中。

借据和实际借款不对应

关于林海燕集资诈骗金额的认定，检察院基于被害人的陈述和借条，被害人和借条的金额几乎没有扣除林海燕以利息、投资收益率等名义支付的金额。 温州中院审理时认为，集资诈骗案中，犯罪额应按实际诈骗额计算，认定的金额扣除利息和投资收益率。

针对被害人提供的银行转账说明和借条，《每日经济信息》记者发现被害人向林海燕借的金额、金额和林海燕交给的借条一一不对应。

根据被害人王先生(化名)提供的银行转账证明，他在2008年11月19日~年4月27日期间，分8笔向林海燕贷款过1810万元。 每件的金额为100万元、100万元、250万元、340万元、150万元、400万元、320万元、150万元。 但是，林海燕给他的借条3张，金额分别为543万元、947万元、550万元，共计2040万元。

据判决书称，林某是林海燕房族的哥哥。 林说，去年9月向林海燕贷款100万元，年2月13日贷款500万元，一个月后向林海燕贷款500万元，年3月28日贷款310万元，5月20日贷款40万元，6月初贷款50万元，6月28日贷款1500万元。 年9月19日从林海燕手中夺回380万元，年10月26日，林海燕给林某写了2110万元的借条。

王先生说，这个简单的数字，从实际借的钱中扣除取回的钱，林海燕欠林某1120万元。 但判决书认定李氏为1730万元，显然是从借条金额中扣除取回的380万元。

林海燕的代理律师林传黄也对此提出质疑，认为司法机关侦查过于粗糙，法院认定的许多金额也没有证据。

2亿资金的下落不明

判决书称，截至去年10月，事发时，利息、投资收益率、利息扣除转入本金的金额和支付的利息、投资收益率、偿还的利息，林海燕欠受害人约4.28亿元。

受害者黄先生对《每日经济信息》记者说:“那么多钱去哪儿了？ 除了在香港做期货交易亏损2900万美元外，折算下来还不到2亿元人民币。 剩下的2亿多块钱去了哪里？ 虽然说支付了利息，但是被认定为集资诈骗的金额为6亿4000万元，除去利息还有4亿2000万元，但是利息也不能支付两次，对吧？ ”

判决书称，林海燕在农行开了三个账户。 建设银行的账户明细中也有3个账户资金密切往来。 另外，其他银行有多个账户，其中工商银行8个，中行7个，温州银行和瑞安农村合作银行2个。 判决书中没有确定从这些账户转出的资金交给了谁。

受害者呼吁查明所有资金的往来和下落。 林传黄律师认为:“与各受害者的资金往来不太现实，太多太杂，交易量大，有的与受害者之间的借款和还款持续不断，有的在林海燕的几个账户之间往来。”

王先生说:“林海燕在北京通州有不动产，沿着簪子的街道买了商店，被法院扣押了。 通州的不动产受害者去看过，但判决书中没有提到这些资产是如何解决的。 ”

黄先生也向《每日经济信息》记者表示:“林海燕在2009年炒期货时吃了大亏，但她在去年12月和丈夫离婚时分给了丈夫600多万元。 既然吃了大亏，她怎么会有家产，这些都应该是我们受害者的钱。 ”

目前，林海燕案已向浙江省高院上诉。 王先生说:“高院会调查资金的去向，请我们报销。 ”呼吁。