“3年骗税12.8亿 监管漏洞怎么堵”

本篇文章1550字，读完约4分钟

这些诈骗行为不高明。 交易这么频繁，税务、海关去一点实地就知道真假，但三年不被捅。 容易送到这里，是否涉嫌腐败值得观察

7月限股解禁的市值突破7000亿元，创下两年半来的新高。

在公安部挂牌执行下，深圳警方近日破获一起骗取进出口退税特大案件，涉案金额12.8亿元，涉案税费1.8亿元，刑事拘留23人。 申请退税必须在税务、工商、海关、外汇管理局、银行等多个部门进行核查，但诈骗集团三年来为什么一直回避监管？

骗取税款1.8亿元

在深圳文锦渡口岸的海关大楼，出租层“隐藏”了许多货运代理人。 他们的首要业务是有货物出口诉求的企业办理运输、报关等报关手续，并从中赚取中介费。

被深圳警方逮捕的刘林峰就是其中之一。 他说，由于小公司没有申请出口退税的条件，货代中介在使用这台“可乘坐的机器”帮助小公司报关的过程中，将这些货物的真实消息多次转售给了专门负责税务诈骗的核心团队。

刘继华嫌疑人是整个诈骗集团的中心头目。 得到刘林峰等中介的货物新闻后，他将让所管理的生产公司、外贸企业、地下钱庄发行“商品配给证”，以符合管理实际交易新闻的企业名称。

负责此次案件侦查的深圳经济调查局第六大队副队长黄炜表示，2008年至2011年底，以刘继华为首的犯罪集团共控制了17家生产公司和8家外贸企业，虚开发票的遍布福建、江苏、甘肃、江西等多个省份 经查实，该案虚假开具增值税收据7787张，票面金额达12.8亿多人民币，骗取国家税款1.8亿多人民币。

监督管理不完善时

以刘继华为首的税务诈骗集团正是通过“移花接木”成功对接了“商品配送、车票配送、资金流配送”三个环节，骗取了巨额进出口退税。 但是，根据记者的调查，看似“天衣无缝”的作案手段，其背后监管不善的人问津。

“配货”是整个欺诈链的下游。 “货物配送成功的关键是货代企业掌握了真实的货物新闻。 ”负责调查案件的深圳经济调查局第六大队副队长李超晔表示，正是有货代企业的参与，才奠定了诈骗集团虚假采购合同和外贸合同的基础。

通常，“商品券合一”可以证明交易的真实性。 以服装行业为例，从原材料到服装成品，经过纱线、印染、织布、加工生产等多个环节，每个环节都会产生相应的税种。 诈骗集团申请退税的，应当提供全套增值税发票抵扣链接。 作为最后一位相关人员，退税部门将通过国税局的通信系统，要求相关公司所在税务部门核查发票的真伪。

“据调查，诈骗集团一般只提供原材料的入线发票，完全没有其他生产环节的入线发票，没有水电费、运输费的产生，也没有购买纽扣等包装物，最后100万元的入线发票，直接变成了110万元的服装发票。 ”李超晔说。

“核销外汇”的一环可以视为交易行为的完结。 警方表示，诈骗集团要求管理的境外地下钱庄，以“假冒外商”的身份将境外资金汇入相应外贸企业的银行账户，完成了“资金流”的匹配。 外贸企业收到汇款后，可以拿着银行出具的相关资料从外汇管理部门取得“出口汇款收据”。

负责人表示，“税务诈骗集团如此频繁，大量提交外汇收入申请书，伪造痕迹如此明显，相关部门是不是没有观察到？”

根除欺诈土壤[/s2/]

“实际货物新闻泄露的原因是该领域监管不足。 ’黄炜说，甚至报关员也参与了新闻的买卖。

“货代中介是整个诈骗行为发生的基础，只有加大对货代中介的监管，才能铲除诈骗土壤。 》具有10多年事务处理经验的民警林华栋建议，工商、市场监管等部门应当加强对这类中介的资质审查，规范经营行为。

业内人士表示，以刘继华为首的犯罪集团作案时间之长、诈骗金额之大的土壤，在于地方政府“容忍”了这种行为。 中山大学财税系主任林江教授说:“这些诈骗行为并不高明，交易如此频繁，税务、海关去实地一点就知道真伪，但三年来始终无法戳破。 应该观察这里是有利益还是有腐败嫌疑”。